【韓察日報】携帯電話に搭載されるデジタルSIM（eSIM）事業への投資を名目に、高収益をうたって投資家から資金を集めていた業者が突然営業を停止し、大規模な投資詐欺に発展していることが分かった。TV朝鮮などの報道によると、同社は人気グループ「BTS」のコンサートに伴う観光特需で収益を上げられると宣伝していたが、確認された被害者は570人を超え、被害額は30億ウォンに上る。警察は30代の業者代表を立件し、捜査を拡大している。
■「BTS特需」を騙った自転車操業詐欺の実態
問題の業者はeSIMの販売事業を掲げて2年前に設立されたが、先月中旬に突如として営業を停止し、オフィスを閉鎖して姿を消した。近隣の業者関係者は「ここ1ヶ月ほどは人影を見ていない」と証言する。
同社は、BTSの公演による観光ブームでeSIMの需要が急増し、莫大な収益を上げられると投資家に説明していた。被害者の一人は「商品がよく売れていました。BTSの公演のせいだろう。私はそう思っていました。外国人がたくさん来て、急に売れ行きが伸びたのだな、と」と当時の状況を語った。
しかし、その実態は新規会員から集めた資金を既存会員に分配する、典型的な「自転車操業詐欺（ポンジ・スキーム）」であった。実際に配当の引き出しが行われているのを確認した投資家たちが、信用して知人や家族を次々と勧誘したことで被害が拡大した。ある投資家は「私は1500万ウォン近くを引き出しました。妻や娘、息子には私が少し勧めて……」と明かした。
■被害者570人超、警察が共犯者の捜査へ
現在までに確認された告訴人は570人を超え、被害総額は30億ウォンに達している。
この事案について、キム・サンハ弁護士は「マルチ商法のように下位にいる人々を多数募集し、帳簿上の辻褄が合うようにして資金の使い回しを続け、新規会員に被害を与えた事件だ」と指摘する。
警察はすでに30代の業者代表を立件しており、組織的な犯行の可能性を視野に入れ、共犯者に対する捜査を進めている。
